Как проверить поставщика: пошагово по открытым реестрам

Короткий список проверок есть в статье «Закупка товара для маркетплейса». Здесь — подробно: что открыть, куда смотреть и когда лучше отказаться от сделки.

Зачем проверять

• Предоплата. Фирма может быть в ликвидации, банкротстве или существовать только на бумаге.
• Документы на товар. Сертификат на чужой товар не спасёт карточку от блокировки.
• Налоги. Если по документам товар поставила одна фирма, а на деле — другая, налоговая может не принять расходы и вычеты (пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ).
• Маркировка. Без кодов, переданных через ЭДО, маркируемый товар продавать нельзя.

План проверки

Все реестры бесплатны. Для поиска хватит ИНН поставщика — он есть в счёте и договоре.

Шаг 1. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Откройте egrul.nalog.ru, введите ИНН и скачайте выписку. Что смотреть:

• Название и ИНН совпадают со счётом, договором и получателем платежа.
• Статус. «В процессе ликвидации», «в процессе реорганизации», «прекратило деятельность» — повод остановиться.
• Запись о недостоверности. Её вносят, если налоговая выяснила, что адрес или директор указаны неверно.
• Директор. Договор подписывает не он — попросите доверенность.
• Дата регистрации. Компании неделя, а обещает «десять лет на рынке» — не сходится.
• Виды деятельности. Ждёте оптовую торговлю или производство. Только консалтинг у «фабрики одежды» — повод уточнить.
• Уставный капитал. 10 000 ₽ — обычный минимум для ООО. Но ваши потери такая сумма не покроет.

Шаг 2. «Прозрачный бизнес»

Сервис ФНС pb.nalog.ru собирает в одной карточке данные реестров, спецрежим, численность работников, уплаченные налоги, доходы и расходы, налоговые долги и штрафы. Что смотреть:

• Численность. Ноль или один человек у «завода» или «склада на 5 000 м²» — не сходится.
• Налоги, доходы и расходы за прошлый год показывают реальный масштаб.
• Долг по налогам больше 1 000 ₽, который уже передан приставам.
• Нет отчётности больше года. Это же видно в сервисе «Юрлица с задолженностью или без отчётности».
• Массовость. Директор или учредитель во множестве компаний, по адресу — много фирм.
• Дисквалификация директора — в реестре дисквалифицированных лиц.
• Режим налогов. Нужен вычет НДС — поставщик должен быть плательщиком НДС. Подробнее — в статье «НДС для селлеров».

Шаг 3. Бухгалтерская отчётность

Отчётность организаций открыта на bo.nalog.gov.ru (ст. 18 закона № 402-ФЗ). ИП её не сдают — для них шаг пропустите. Тревожные признаки:

• обещают партию на 3 млн ₽, а выручка за год — 200 тысяч;
• убытки несколько лет подряд;
• «Капитал и резервы» с минусом: долгов больше, чем имущества;
• компании больше года, а отчётности за прошлый год нет.

Шаг 4. Суды

В картотеке арбитражных дел ищите по ИНН. Что смотреть:

• Роль. Истец, который взыскивает долги с покупателей, — обычная работа. Ответчик — читайте, за что.
• Суть спора. Насторожат иски о возврате предоплаты, браке и недопоставке.
• Свежесть. Много новых исков за последние месяцы хуже пары старых.
• Дело о банкротстве самой компании.

Споры с гражданами идут в судах общей юрисдикции, их в картотеке нет.

Шаг 5. Федресурс

На fedresurs.ru ведут открытый реестр важных событий в жизни компаний (ст. 7.1 закона № 129-ФЗ). Туда вносят, например, начало ликвидации, смену директора, уменьшение уставного капитала, признаки недостаточности имущества, наблюдение в деле о банкротстве.

Главный сигнал — уведомление кредитора о намерении подать на банкротство. Его публикуют не меньше чем за 15 календарных дней до подачи заявления (п. 2.1 ст. 7 закона № 127-ФЗ). Значит, компания кому-то не платит. Сообщения по делам о банкротстве — на bankrot.fedresurs.ru.

Шаг 6. Долги у приставов

В банке данных исполнительных производств ищут организации и граждан. ИП ищите как гражданина.

• Пара небольших штрафов — не катастрофа. Десятки производств по решениям судов — повод отказаться.
• Самый серьёзный флаг — производство окончено, потому что не нашли имущество. Такие записи видны до трёх лет. Взыскать с такой компании ваши деньги, скорее всего, не получится.

Шаг 7. Реестр недобросовестных поставщиков

Реестр ведут на zakupki.gov.ru. Туда попадают те, кто уклонился от госконтракта или сорвал его. Сведения бесплатны и хранятся два года (ч. 8 и 9 ст. 104 закона № 44-ФЗ).

Поставщика без госзаказов в реестре не будет — это ни о чём не говорит. А запись значит, что компания недавно не исполнила контракт.

Шаг 8. Сертификаты и декларации

Как найти документ в реестре Росаккредитации и какие статусы принимают площадки — в статье «Сертификат и декларация». При проверке поставщика добавьте:

• Изготовитель и модель совпадают с вашим товаром — до материала и размера.
• Заявитель — не всегда ваш поставщик. Это нормально, если товар тот же. Но попросите документы о покупке товара у заявителя.
• Срок. Документ, который заканчивается через месяц, скоро придётся переоформлять.

Шаг 9. Маркировка: «Честный знак»

• Спросите, как поставщик передаёт коды. Они переходят к вам через ЭДО вместе с УПД. Ответ «коды не нужны» — повод отказаться. Подробнее — в статьях «Честный знак» и «ЭДО и закрывающие документы».
• Отсканируйте код на образце в бесплатном приложении «Честный ЗНАК». «Товар проверен» — код в обороте. «Код не найден» или «Сомнительный товар» — партию не покупать.
• Сверьте производителя. Приложение показывает, кто и когда произвёл товар. Это должно совпасть с сертификатом.

Шаг 10. Товарный знак

В открытых реестрах ФИПС по номеру свидетельства видно правообладателя, срок действия и список товаров.

• Поставщик — правообладатель. Попросите номер свидетельства и сверьте название.
• Не правообладатель. Попросите договор с правообладателем или дистрибьютором. Какие документы примут площадки — в статьях «Бренд на Ozon» и «Бренд на Wildberries».
• «Реплика», «копия», «как оригинал» — это подделка. Такой товар не продавайте.

Красные флаги

Зарубежный поставщик

Российские реестры иностранную компанию не покажут. Проверяйте её иначе. Как ввезти товар с документами — в статье «Товар из Китая: карго или белый ввоз».

Документы. Попросите регистрационный документ компании. Название и адрес должны совпадать в контракте, инвойсе и банковских реквизитах. Уточните, фабрика это или посредник: попросите видео с производства или видеозвонок со склада. Заявителем российского сертификата или декларации может быть только компания или ИП из России — см. статью «Сертификат и декларация».

Образцы и пробная партия. Закажите образец и проверьте материал, размеры и упаковку. Сохраните его как эталон для приёмки. Первую партию берите небольшой — подробнее в статье «Закупка товара», там же про ввоз и валютный контроль.

Оплата.

• Платите только на счёт компании из контракта. Не на личные карты и не третьим лицам.
• Письмо «у нас новые реквизиты» проверьте звонком по старому контакту. Подмена реквизитов — частый приём мошенников.
• Делите оплату: часть вперёд, остаток — после проверки партии или документов об отгрузке.
• Для крупных сумм есть аккредитив: банк платит поставщику, только когда тот представит оговорённые документы (ст. 867 ГК РФ). Услуга платная.

Контракт. Пропишите:

• спецификацию: модель, материал, размеры, цвет, упаковку, количество и цену;
• кто и до какого места оплачивает доставку и страховку;
• срок отгрузки и ответственность за просрочку;
• приёмку: сколько дней на претензию по браку, замена или возврат денег;
• документы, которые идут с партией;
• право какой страны применяется и где решают споры.

Чек-лист перед первой оплатой

1. ИНН и название в счёте совпадают с выпиской ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
2. Нет ликвидации, реорганизации и записей о недостоверности.
3. В «Прозрачном бизнесе» есть работники, налоги и отчётность.
4. Выручка соответствует обещанному объёму.
5. Нет свежих исков покупателей и дела о банкротстве.
6. На Федресурсе нет намерений кредиторов подать на банкротство.
7. У приставов нет производств, оконченных из-за отсутствия имущества.
8. Сертификат или декларация есть в реестре и подходят к товару.
9. Коды маркировки идут через ЭДО, код на образце — «Товар проверен».
10. Для брендового товара есть документы от правообладателя.
11. Образец проверен, договор подписан, оплата — на счёт компании из договора.

Частые вопросы

Сколько стоит проверка?

Ничего: все реестры из статьи бесплатны. Платить придётся только за образцы и, если нужно, за юриста.

Компании меньше года. Это плохо?

Не обязательно. Но начните с небольшой партии и оплаты частями.

У поставщика есть суды. Отказываться?

Смотрите роль и суть. Компания-истец, которая взыскивает долги, — это нормально. Тревожно, когда она ответчик по искам покупателей о возврате денег или браке.

Поставщик — ИП. Что проверить?

Выписку из ЕГРИП, «Прозрачный бизнес», суды, приставов (ищите как гражданина) и банкротство. Бухотчётность ИП не сдают.

Реестры чистые. Можно платить всю сумму?

Реестры не гарантируют качество товара. Добавьте образец, пробную партию, условия о браке в договоре и оплату частями.

Источники

• ФНС: выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, «Прозрачный бизнес» — о сервисе, юрлица с задолженностью или без отчётности, реестр дисквалифицированных лиц, ресурс бухгалтерской отчётности — сверено 6 ноября 2026.
• Картотека арбитражных дел, банк данных исполнительных производств ФССП, реестры Росаккредитации, открытые реестры ФИПС, «Честный знак» для потребителей — сверено 6 ноября 2026.
• Федресурс, сведения о банкротстве, единая система госзакупок.
• Законы на КонсультантПлюс: ст. 7.1 закона № 129-ФЗ, ст. 7 закона № 127-ФЗ, ст. 104 закона № 44-ФЗ, ст. 18 закона № 402-ФЗ, ст. 54.1 НК РФ, ст. 867 ГК РФ — сверено 6 ноября 2026.

Данные сверены 6 ноября 2026 года. Реестры показывают только внесённые в них сведения — решение о сделке принимаете вы.